地下钱庄

暗箱操作

非法交易

跨国洗钱

……

听到这些词

你有没有瞬间跳入电影的感觉？

但是小编想说的是

现实永远比电影还要精彩

来

先给你们看张图

而这些

只是民警查获的

部分现金！！

具体是怎么回事

您往下看

立案侦查

2019年11月22日

西安公安雁塔分局接到外汇管理部门移交线索，反映苏某某等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境，涉嫌非法经营犯罪。

2019年12月22日

经过前期大量的工作，2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。

千里追击

2020年4月

2020年4月23日至25日，警方在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击，捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处，共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具，并提取到日报表、月报表等关键数据。

经讯问，2017年至案发

苏某伍等人通过操作近200个银行账户

以外币偿还人民币或人民币偿还外币

以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式

从事跨国（境）资金转移

涉案账户交易近80多万笔

交易流水金额高达382亿元

这些就是现场查获的现金

跨省追捕

2020年7月

为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手，专案组于2020年7月9日，前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市，将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。

目前

该案冻结涉案账户200余个

冻结涉案资金2000多万元

扣押涉案现金128万元

涉案10余名犯罪嫌疑人

均已被公安机关依法刑事拘留

案件尚在进一步侦办中

该案是陕西省“歼击20”专项行动第一案，西安市公安局也将该案列为“蓝剑”行动第一批督办案件。此案的成功侦破，为打击地下钱庄“歼击20”专项行动增添重要战果。

警方提示

由于非法买卖外汇活动通常比较隐蔽，数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实。

我国法律规定，任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、外汇结算业务，都必须获得我国外汇管理部门的许可，并在规定的交易场所内进行。在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱外汇市场管理秩序，情节严重的，将以非法经营罪定罪处罚。

法网恢恢，疏而不漏 

逃得再远，藏得再深 

终躲不过法律的严惩