11月9日班后，洋县联社组织开展了合规管理工作暨反洗钱业务培训会，联社领导、各部门经理、各机构负责人、各信用社委派会计、各机构反洗钱操作人员及全体稽核员参加培训。

开班仪式上，联社主任马秦龙（代为履职）结合案件风险防控和洗钱风险相关案例，分析当前反洗钱工作面临的新形势，指出全体员工要充分认识合规管理工作和反洗钱工作的重要性，要把握重点，聚焦发力，全面提升合规与案防工作的时效性。

会上，马小娟律师通过典型案例解剖，从借款合同、担保合同、债务清收、判决执行等方面对预防信贷风险进行详细讲解；联社反洗钱专干组织学习了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《洋县农村信用合作联社反洗钱和反恐怖融资内部控制制度》，从就如何有效开展客户尽职调查入手，分别针对客户身份识别、客户风险评级、可疑交易报告等方面进行了详细讲解，并对反洗钱操作实务中的常见问题进行了指导，同时对后续反洗钱报送资料等工作进行了规范；联社合规管理员领学了《案件风险防控要点》（2023版）《员工违规行为处理办法》《洋县联社关联交易管理办法》，并结合季度案件风险排查、员工异常行为排查、员工异常账户监测数据核查等日常业务进行了培训。

培训结束后，组织所有参训人员进行合规管理专题考试，达到以考促学，学以致用的目的。

下一步，洋县联社将继续秉承“风险为本”的经营理念，将合规管理和反洗钱工作贯穿于业务发展全过程，不断提高内控管理能力，持续提升反洗钱工作质效，为洋县联社各项业务合规发展保驾护航。（李小芳）